近年来，电信网络诈骗案件频发，利用银行柜面大额取现或转账也成为转移涉案资金的主要渠道之一，面对当前的严峻形势，交通银行信阳分行持续加大柜面取现、转账业务的核实力度，近日成功拦截一起涉诈资金转移事件。
3月29日下午3时20分左右，一女性客户持本人银行卡到交通银行信阳分行营业部办理大额转账业务，该行工作人员在核实资金来源过程中发现客户交易存在异常特征。于是询问客户是否认识付款人，客户答复前后矛盾。网点主管综合判断后，进一步向客户宣讲当前出借账户的风险和后果，并拒绝了客户的转账要求，并让客户等待进一步的核实结果，同时向当地反诈中心核查。4月7日，该账户被某市公安局刑警大队紧急止付。最终，该行以良好的风险防控意识，成功拦截涉诈资金43万余元。
下一步，交通银行信阳分行将进一步发挥打击网络电信诈骗的网点阵地作用，以高度的使命感和责任感继续做好异常账户核实工作，不断强化源头防控，筑牢反诈防火墙，守护老百姓的“钱袋子”。（王怀虎）